منبربريس

تشديد المراقبة على المسافرين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

منبربريس29 أبريل 2022آخر تحديث : منذ 9 أشهر
منبربريس
Uncategorizedمجتمع
تشديد المراقبة على المسافرين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

منبر بريس: الرباط

شددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على إلزامية تصريح المسافرين عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها التي تساوي أو تتعدى قيمتها 100 ألف درهم.

واعلنت إدارة الجمارك، في دورية لها، أنه يجب على جميع المسافرين المغاربة أو الأجانب أو المقيمين أو غير المقيمين، الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني ملء استمارة لدى مصالحها بالحدود للتصريح بالأموال التي تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم، في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت الدورية ذاتها إلى أن مخالفة هذا المقتضى القانوني تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 المكرر من مدونة الجمارك، علاوة على ما قد ينجم عليها من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف أو بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

Ad Space
الاخبار العاجلة